Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy; diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP

Nhóm vi phạm
Kinh doanh bảo hiểm

Cập nhật: 2025-01-14
Mức phạt tóm tắt: Mức phạt cho cá nhân: | Mức phạt cho tổ chức: Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Nguồn tham khảo: https://hrspring.vn/vphc/doanh-nghiep-bao-hiem-nhan-tho-khong-ban-hanh-va-tuan-thu-quy-dinh-noi-bo-ve-phong-chong-rua-tien-phong-chong-tai-tro-khung-bo-phong-chong-pho-bi

Nội dung được chuẩn hóa từ nguồn công khai, phục vụ mục đích tra cứu nhanh trên sprinGO.

Mô tả hành vi	Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ không ban hành và tuân thủ quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy; diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật, quy định tại Điều 24 Luật Phòng, chống rửa tiền, Điều 34 Luật Phòng, chống khủng bố, Điều 22 Nghị định số 81/2019/NĐ-CP
Hình thức xử phạt	Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
Biện pháp bổ sung
Biện pháp khắc phục	Buộc thực hiện đúng quy định pháp luật
Thẩm quyền	Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Giám đốc Công an tỉnh Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng
Lưu ý

Căn cứ pháp lý

Mô tả hành vi: Điểm d Khoản 1 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP (Nguồn: https://hrspring.vn/van-ban-luat/Nghi-dinh-174-2024-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-597696
Hình thức xử phạt: Điểm d Khoản 1 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP (Nguồn: https://hrspring.vn/van-ban-luat/Nghi-dinh-174-2024-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-597696
Biện pháp khắc phục: Khoản 5 Điều 40 Nghị định 174/2024/NĐ-CP (Nguồn: https://hrspring.vn/van-ban-luat/Nghi-dinh-174-2024-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-597696
Thẩm quyền: Khoản 2, 3, 4, 5 và 7 Điều 41 Nghị định 174/2024/NĐ-CP (Nguồn: https://hrspring.vn/van-ban-luat/Nghi-dinh-174-2024-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-linh-vuc-kinh-doanh-bao-hiem-597696